一、董事会聚会召开情形
918博天娱乐官网（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次聚会于2013年1月11日以通讯表决方法召开 。本次聚会通知由公司董事会秘书于2013年1月8日以电子邮件方法向列位董事及参会职员发出 �＞刍嵊Τ鱿�9人，现实加入聚会董事9人 。本次聚会由董事长陈曙光先生主持，其召集、召开程序切合有关执法、行政规则及《公司章程》等划定 。
二、董事会聚会审议情形
审议通过《关于聘用杨岚女士为公司副总司理的议案》
赞成聘用杨岚女士为公司副总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止 。
表决效果：9名董事赞成，0名董事阻挡，0名董事弃权，0名董事回避 。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十五次聚会决议；
2、918博天娱乐官网第二届董事会提名委员会2013年第一次聚会决议；
3、918博天娱乐官网自力董事关于聘用杨岚女士为公司副总司理的自力意见 。
特此通告 。
附件：杨岚女士简历
918博天娱乐官网
董 事 会
二○一三年一月十一日
附件：杨岚女士简历
一、基本情形
杨岚，女，出生于1973年10月，中国国籍，无境外居留权 。研究生学历，加拿大皇家大学EMBA，美国注册管剖析计师 。
二、事情履历
1994年8月至1998年10月，在中国银行绵阳分行国际部任会计；
1998年10月至2002年8月，在绵阳市财务局行财科任科员；
（2002年至2004年，赴加拿大皇家大学攻读EMBA）
2005年1月至2005年12月，在成都康斯达医药公司管理招商司理团队，任培训司理；
2006年1月至2011年12月，在四川生长资产管理公司任投资照料、行业剖析师；
2012年1月至11月，在四川新力忠实业有限公司从事投融资、财务管理事情，任副总司理 。
三、与控股股东关系
与控股股东四川918博天娱乐官网实业集团有限公司不保存关联关系； 与现实控制人安治富先生无关联关系 。
四、持股及赏罚情形
未持有本公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒 。
